অর্থ পাচারের বিরুদ্ধে লড়াই - এএমএল নীতি

Fidulink.com হল তার অপারেটররা মানি লন্ডারিং এবং সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াইকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, এটি এবং প্রকল্পের কাঠামোর মধ্যে এবং এটি সমর্থন করে এমন অন্যান্য ব্যবসায়িক সৃষ্টির মধ্যে।

Fidulink.com কোম্পানির স্বার্থ, গ্রাহকদের এবং বাজারের অখণ্ডতা নিশ্চিত করার সময় সম্পূর্ণ বস্তুনিষ্ঠতা, সততা এবং নিরপেক্ষতার সাথে তার পেশাকে কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেয়। কঠোর deontological এবং নৈতিক মান সম্মান এই প্রতিশ্রুতি শুধুমাত্র Fidulink.com পরিচালিত বিভিন্ন এখতিয়ারে প্রযোজ্য আইন এবং প্রবিধানের সাথে সম্মতি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে নয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদে উপার্জন এবং চালিয়ে যাওয়ার জন্য, এর আত্মবিশ্বাস গ্রাহক, শেয়ারহোল্ডার, কর্মচারী এবং অংশীদার।

Fidulink.com- এর পেশাগত আচরণ এবং নীতিশাস্ত্রের সনদ ("সনদ") এর লক্ষ্য হল না যে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে এবং Fidulink.com পরিচালিত বিভিন্ন দেশে তার কর্মচারীদের নিয়মকানুন এবং বিস্তারিতভাবে তালিকাভুক্ত করা। বরং, এর উদ্দেশ্য হল কিছু নির্দেশক নীতি এবং নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা যাতে এটি নিশ্চিত করা যায় যে তার কর্মচারীরা Fidulink.com- এর জন্য নির্দিষ্ট নৈতিক মানগুলির একটি সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং তারা এই মানগুলি মেনে তাদের পেশা ব্যবহার করে। এটি Fidulink.com কর্মীদের পেশাদারিত্বের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক বিশ্বাসযোগ্যতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য।

Fidulink.com এর সকল কর্মচারী (সেকেন্ডমেন্ট বা সেকেন্ডমেন্ট স্কিমের অধীনে কর্মরত সহ) এই সনদের নিয়ম ও পদ্ধতিগুলি কঠোরভাবে এবং কোন চাপ ছাড়াই প্রয়োগ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। সম্পূর্ণ দায়িত্ব, সততা এবং অধ্যবসায়ের সাথে তাদের দায়িত্বের দৈনিক পারফরম্যান্স।

মানি লন্ডারিং / সন্ত্রাসবাদী অর্থায়ন

Fidulink.com এর কার্যকলাপের ধরন, অর্থ পাচার এবং সন্ত্রাসীদের অর্থায়ন আইনগত দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এর সুনাম বজায় রাখার জন্য নির্দিষ্ট এবং উল্লেখযোগ্য ঝুঁকি তৈরি করে। Fidulink.com পরিচালিত দেশগুলিতে মানি লন্ডারিং বিরোধী আইন এবং প্রবিধানের সাথে সম্মতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অতএব Fidulink.com একটি প্রোগ্রাম তৈরি করেছে যার মধ্যে রয়েছে:

• উপযুক্ত অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং পদ্ধতি (যথাযথ পরিশ্রমের ব্যবস্থা);
• কর্মী নিয়োগের সময় এবং ক্রমাগত একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম।

সতর্কতা ব্যবস্থা:

ক্লায়েন্ট সম্পর্কে ভাল জ্ঞান (কেওয়াইসি - আপনার ক্লায়েন্টকে জানুন) ক্লায়েন্টের পরিচয় সনাক্তকরণ এবং যাচাই করার বাধ্যবাধকতার সাথে সাথে যেখানে উপযুক্ত, সেখানে ব্যক্তির পক্ষে পরবর্তী পক্ষের পক্ষে কাজ করার ক্ষমতাগুলি বোঝায় একটি বৈধ এবং আইনী ক্লায়েন্টের সাথে ডিল করার নিশ্চয়তা অর্জন করুন:

• কোনও প্রাকৃতিক ব্যক্তির ক্ষেত্রে: তার ছবি সহ একটি বৈধ অফিসিয়াল ডকুমেন্ট উপস্থাপন করে। রেকর্ড করা এবং সংরক্ষণ করা রেকর্ডগুলি হ'ল নাম (গুলি) - বিবাহিত মহিলাদের প্রথম নাম, ব্যক্তির জন্ম তারিখ এবং জন্মের স্থান (জাতীয়তা) পাশাপাশি ইস্যুর প্রকৃতি, তারিখ এবং স্থান এবং দস্তাবেজের বৈধতার তারিখ এবং কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নাম এবং অবস্থান যা নথি জারি করেছেন এবং যেখানে প্রযোজ্য হবে, তার সত্যতা দিয়েছে;
• কোনও আইনি ব্যক্তির ক্ষেত্রে, নিবন্ধিত অফিসের নাম, আইনী ফর্ম, ঠিকানা স্থাপনের জন্য তিন মাসেরও কম সময়ের মধ্যে অফিসিয়াল রেজিস্ট্রারের কাছ থেকে মূল বা কোনও দলিলের অনুলিপি বা উত্তোলনের সাথে যোগাযোগ করে সংস্থা এবং অংশীদার এবং কর্পোরেট কর্মকর্তাদের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

তদতিরিক্ত, নিম্নলিখিত তথ্যগুলিও প্রয়োজনীয়:

• সম্পূর্ণ ঠিকানা (গুলি)
• টেলিফোন এবং / অথবা জিএসএম নম্বরগুলি
• ইমেল (গুলি)
• পেশা (গুলি)
• পরিচালকের সম্পূর্ণ পরিচয়
• শেয়ারহোল্ডারদের সম্পূর্ণ পরিচয় 
• অর্থনৈতিক সুবিধাভোগীর পরিচয় 

পাশাপাশি নিম্নলিখিত নথিগুলি:

• • সত্যায়িত পাসপোর্টের অনুলিপি
  • ঠিকানার প্রমাণিত প্রমাণ নিশ্চিত করে
  • ব্যাংক বা হিসাবরক্ষকের রেফারেন্স লেটার
  • সম্ভবত একটি দ্বিতীয় শনাক্তকরণ দলিল (পরিচয় দলিল, লাইসেন্স
    ড্রাইভিং, আবাসনের অনুমতি)।
  • ব্যবসায়িক পরিকল্পনা
  • ব্যবসা মডেল

এই তালিকাটি সম্পূর্ণ নয় এবং পরিস্থিতি অনুসারে অন্যান্য তথ্যও বিবেচনায় নেওয়া যেতে পারে।

Fidulink.com আশা করে যে তার গ্রাহকরা সঠিক এবং আপ-টু-ডেট তথ্য প্রদান করবে এবং যে কোনো পরিবর্তন ঘটতে পারে তা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের জানিয়ে দেবে।

সন্দেহের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা উচিত:

মানি লন্ডারিং এবং / অথবা সন্ত্রাসবাদী অর্থায়নের সন্দেহ হলে, অথবা প্রাপ্ত সনাক্তকরণের তথ্যের সত্যতা বা প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সন্দেহ হলে, Fidulink.com এর উদ্যোগ নেয়:

• • ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা কোনো লেনদেন করা নয়
  • যৌক্তিকতার প্রয়োজন ছাড়া ব্যবসায়িক সম্পর্কের অবসান ঘটানো